外国送金をお受け取りの個人のお客さまへのお知らせ

近年、マネー・ロンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は国際社会におけるテロ等が増すなかで、ますます重要となっています。当行におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえ、送金の背景や詳細等をお伺いするほか、送金に関する契約書等資料を確認させていただくことがあります。なにとぞご理解、ご協力をお願い申し上げます。

• ご依頼人さまの生年月日・国籍や送金の目的詳細、受取人さまとのご関係を確認させていただくことがあります。
• ご依頼人さまの送金目的に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
• お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類につきましては、当行にて記録または保存させていただきます。
• 当行からのお願いにご対応いただけない場合や、連絡がつかない場合、確認させていただいた内容によっては入金をお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。

［全国銀行協会・金融庁作成チラシ］

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ